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Finanças Magnates 2017 Todos os direitos reservados Dubai, proprietário do MMA Forex detido em alegações de fraude Ron Finberg Brokers (Retail FX) Segunda-feira, 26.08.2017 14:11 GMT Em uma história que começou no final do ano e cresceu há seis meses, os investidores de MMA Forex, com sede em Dubai, começou a tomar as coisas em suas próprias mãos depois que o corretor se recusou a pagar os depósitos. O MMA Forex, de propriedade de Malik Noureed Awan, forneceu serviços de negociação de forex on-line, bem como contas gerenciadas, e afirmou estar transacionando 20B em volume por mês. O corretor online faz parte das empresas do grupo MMA que incluem interesses em companhias aéreas, maquinaria pesada e publicidade. Com os investidores incapazes de retirar fundos, a empresa está sendo exposta como uma fraude, o que levou à investigação do corretor pela polícia local e à detenção de Awan pelas autoridades. Grandes lucros sem experiência necessária Marketing de alto retorno com sua conta gerenciada, a MMA Forex visou a enorme população de trabalhadores estrangeiros em Dubai, bem como pessoas de baixa renda com reivindicações de retornos garantidos. Em sua divisão de auto-negociação, o corretor é acusado de seguir o caminho de lojas de bússolas de divisas não regulamentadas e solicitar investidores sem educação sobre os benefícios da negociação no forex e, em seguida, manipular contas. De acordo com fontes baseadas em Dubai, o MMA Forex é um dos muitos corretores não regulamentados que operam na região. No caso MMA Forexs, o corretor principalmente frio chamou potenciais clientes, mantendo um perfil baixo de sua existência dentro do Dubai. No entanto, no Pakisan, onde as empresas do Grupo MMA têm uma maior exposição, o corretor alavancou as empresas dos grupos para comercializar suas operações e, aparentemente, era bem conhecido em Islamabad e por sua vez. Depois de criar um relacionamento com os clientes, o MMA Forex exortaria os clientes a encaminhamentos. Usando esse sistema de fidelização da confiança, a MMA continuou a atingir os investidores sem educação, enquanto se mantém abaixo do radar das autoridades. Usando exemplos de clientes que receberam pagamentos elevados, os meios de comunicação do Golfo informaram que os investidores estavam mesmo aceitando empréstimos para reinvestir nas contas do MMA Forex. Outro HYIP Disaster Similar a outros programas de investimento de alto rendimento (HYIP), o MMA Forex foi exposto como uma fraude, já que os clientes começaram a denunciar que não estavam sendo pagos. Como resultado, os investidores começaram a usar a internet para reunir e relatar sua situação. O Facebook tornou-se o local de escolha para os clientes. Usando o Facebook, a rede social tornou-se um centro para os clientes divulgar suas reivindicações contra o corretor em MMAs e Awans páginas do Facebook. No Facebook, existia um diálogo de ida e volta entre clientes irritados, supostos clientes felizes, Awan e MMA Forex. Enquanto a maioria dos comentários foram removidos da página de Awans, ele insistiu que as reivindicações eram o resultado de extorsionistas. No entanto, mesmo na página oficial dos corretores, os funcionários também alegaram ter sido roubados por Awan, quando ele fugiu do país e funneou dinheiro de volta ao seu país de origem, no Paquistão. Investigação e detenção Com as perdas, os investidores se aproximaram das autoridades locais, com a polícia iniciando uma investigação. Como o caso continuou, os clientes continuaram a se tornar mais vocais ao se unirem às suas reivindicações. Após as investigações, a Gulf News informou que Awan foi detido pela polícia em resposta às acusações contra ele e MMA Forex. Com sua detenção, mais antigos clientes saíram com suas reivindicações contra o MMA Forex e estão exigindo justiça. Na sua página pessoal do Facebook e nas páginas do Grupo MMA, Awan continua a defender sua inocência. De acordo com seus comentários, todos os clientes serão pagos uma vez que a polícia finalize sua investigação em 30-50 dias. No Facebook, Awan era todo o negócio como de costume e surpreendentemente continua a promover o MMA Forex para potenciais clientes, juntamente com outros grupos da MMA. Com o caso pendente para atacar os tribunais, a história está agora nas mãos das autoridades locais. Para os investidores, o MMA Forex prova mais uma vez os riscos de HYIPs e como eles estão condenados a falhar. Do outro lado da história, é o que parece ser um arrogante proprietário de grandes grupos de empresas que está construindo seu império com base em mentiras e enganos, enquanto pisam o infeliz à medida que ele se eleva mais alto. DUBAI: Após as últimas semanas com coração História de um pai paquistanês que não conseguiu salvar seu único filho sofrendo de complicações no fígado alegadamente porque suas economias de vida ficaram congeladas com MMA Forex, muitas pessoas contataram XPRESS com seus contos individuais de horror. Mesmo quando Noureed Malik Awan, o CEO do grupo MMA, tentou lavar as mãos da empresa de câmbio de câmbio online, enfrentando suspeitas de fraude, várias culpam-no diretamente por seus infortúnios. Estima-se que cerca de 40 milhões de dolares acreditem ter sido pagos por centenas de investidores de diferentes modos de vida e nacionalidades nas contas do MMA Forex e a maioria teme que todo o dinheiro tenha sido perdido para sempre. Somos uma das vítimas da fraude do MMA. Minha esposa e eu investimos no esquema no ano passado. Ainda estou esperando que recuperemos nosso investimento. Ainda tenho apresentado reclamações contra as autoridades contra o MMA, mas conheço alguns clientes que já se queixaram das autoridades há nove meses, mas ainda não houve progresso. Algum tempo atrás, enviei um e-mail para Noureed Malik Awan e em poucos minutos recebi uma resposta dele. Gostaria de compartilhar os detalhes. É o que ele respondeu: tenho a honra de responder ao meu participante. Pak MMA está funcionando corretamente e ganhando dinheiro. O único problema é que o lucro será divulgado assim que a investigação terminar, pois nossa conta nos Emirados Árabes Unidos está bloqueada e todos os nossos fundos estão na Suíça e nos EUA. Assim que as investigações acabarem, liberaremos seu lucro e agradecemos sua confiança no MMA. Nome retido, Emirados Árabes Unidos Atraídos por devoluções Eu sou um paquistanês nascido no Dubai e recentemente trabalhei em uma empresa automobilística aqui. No ano passado, nossa família inteira, com exceção do meu irmão, mudou-se para o Paquistão devido a razões financeiras. Meu irmão tomou alguns empréstimos bancários e estava procurando por uma fonte de renda para ajudá-lo a resolver seus problemas financeiros. Ele então encontrou MMA. Ele não teve dinheiro suficiente para investir, então ele tomou um empréstimo de uma empresa financeira (de Dh40,000) e investiu na MMA como eles lhe prometeram retornos atraentes. Ele apenas recebeu dois pagamentos deles quando perdeu seu emprego. Mas enquanto buscava emprego, um dos bancos apresentou uma ação contra ele por inadimplência em seus pagamentos. Ele agora tem certeza de ir para a cadeia e não posso ajudá-lo, pois estou ainda sob liberdade condicional no meu novo trabalho. Meu irmão tentou entrar em contato com MMA várias vezes e eles continuaram dizendo que ele receberia seu dinheiro, mas nada aconteceu. Eu só quero conscientizar outras pessoas para não se apaixonarem por tais esquemas. Nome retido, Emirados Árabes Unidos Meus amigos e eu investimos mais de 100.000 em MMA Forex. Comecei a duvidar da credibilidade da empresa quando eu soube que a maioria dos funcionários da MMAs estavam em um visto de visita ou em um marido ou visto para pais. Mas eu estava totalmente convencido de que havia algo de errado quando o CEO da MMA, Noureed Malik Awan, sob a bandeira do MMA Forex, começou a patrocinar jogos de cricket e a lança festas luxuosas em hotéis de cinco estrelas. Lamento profundamente investir no MMA. Financeiramente, estou passando por um momento difícil. Meu pai, que sofria de câncer, morreu em março e eu precisava de dinheiro então. Eu tinha chamado MMA várias vezes para recuperar dinheiro, mas eles não responderam. Gostaria de avisar outras pessoas que não se apaixonassem por tais esquemas. Nome retido, Emirados Árabes Unidos Atraído por comercial Eu sou um daqueles que foram enganados pelo esquema MMA. Eu acho que as autoridades devem manter um controle sobre anúncios em jornais e empresas de rádio e sondagens se tiverem dúvidas sobre suas negociações. Eu estava dirigindo no meu carro quando ouvi um anúncio Mx Forex no rádio. Atraídos pelos bons retornos, imediatamente liguei para o MMA e fiz providências para investir 4.000 no esquema. Mais tarde, apenas para tornar o esquema mais credível, MMA me disse que eu era um dos seus clientes leais, portanto, eles acreditariam em minha conta com um adicional de 500. Inicialmente, comecei a receber pagamentos com eles, mas isso parou em breve. Quando liguei para MMA para verificar isso, eles me disseram que seu chefe estava atrás das grades e todas as queixas seriam examinadas somente depois que ele for libertado da prisão. Faz um ano desde então e não ouvi nada. Sempre que eu os chamo, eles me dão desculpas tolas. Por favor, ajude-nos a recuperar nosso dinheiro desses gangsters. Nome retido, Emirados Árabes Unidos Perdi minhas economias inteiras Eu sou uma vítima do esquema de Noureed Malik Awans. Inicialmente, investei Dh3,000 e, muito em breve, comecei a receber reembolsos deles. Atraídos pelos retornos, coloquei minhas poupanças inteiras no esquema. Meu salário é de apenas Dh5,000 e agora estou tendo dificuldade em enviar dinheiro para casa para apoiar minha família. Tenho vergonha de chamar Awan de um compatriota. Pessoas como ele não têm princípios na vida. Eu não me queixei até agora porque temo que nunca mais ver meu dinheiro. Nome retido, Emirados Árabes Unidos Sonhos de casamento quebrados Eu investei 5.000 em MMA no ano passado depois de ter sido informado de que eles são uma das melhores empresas de investimento ao redor. Desde então, não recebi um único arquivo deles. Sempre que os liguei, eles me deram uma história diferente. Eles também me disseram para não ir à polícia caso contrário, eu teria que dizer adeus ao meu investimento. Eu tinha investido no MMA na esperança de usá-lo mais tarde para o meu casamento. Agora vou me casar em dezembro e preciso desesperadamente de dinheiro para as despesas do meu casamento. Eu não estou interessado em lucros, eu só quero meu dinheiro de volta. Nome retido, UAE Havent obteve um único fio. Eu investei Dh50,000 com o MMA Forex em outubro de 2017. Recebi um pagamento deles em dezembro do mesmo ano. Mas depois disso, Noureed Malik Awan (que está agora atrás das grades) fugiu para o Paquistão. Depois disso, muitos investidores apresentaram queixas junto à polícia. Conseqüentemente, o escritório MMA Forex em Dubai foi fechado pela polícia. Mas durante esse período, continuamos recebendo SMS e e-mails de Awan dizendo-nos para ser paciente e não reclamar à polícia, pois isso só demoraria o processo de recuperar nosso dinheiro. Além disso, ele também mencionou em sua mensagem que ele nos pagaria os lucros pendentes em fevereiro de 2017. Em janeiro de 2017, o escritório do MMA em Dubai foi reaberto. A equipe lá nos disse que o montante pendente seria distribuído em fevereiro. É setembro e ainda temos recebido um único filho do MMA. Nome retido, Emirados Árabes Unidos As pessoas são responsáveis Eu responsabilizo o público de enganar. Eles esqueceram os golpes que ocorreram durante a recessão econômica. A ganância é o que os faz investir em esquemas tão rápidos. Sempre haverá empresas como MMA que se beneficiem de tais pessoas. Nome retido, Emirados Árabes Unidos Eu encontrei um discurso do diretor-gerente da MMA Airlines, que foi copiado de outro discurso dado por um funcionário de outra companhia aérea. Apenas algumas linhas são diferentes. Destaquei parte dos diretores do MMA e dos discursos dos diretores da Biman Bangladesh Airlines. Eu só quero provar seus métodos de operação tortuosos. Daljeet Singh Bagga, Dubai Em nome da Biman Bangladesh Airlines, a transportadora de bandeira nacional do meu país, entrego minha mais sincera saudação para você. Nos sentimos orgulhosos de ter preferido que viajássemos para o seu destino, que pode ser uma das 19 cidades em dois continentes que serve Biman. Onde quer que você esteja indo, tomamos todas as medidas possíveis para tornar este vôo confortável e prazeroso. Nós tomamos o maior cuidado para lhe dar uma amostra da nossa antiga hospitalidade tradicional do Bangladesh. Estamos conscientes de que entender o cliente é o fator mais básico no aumento da satisfação e lealdade do cliente. Estamos na web desde 1998 e agora criamos outra revolução para adicionar uma nova janela de serviço de passageiros. Biman agora oferece um sistema de exibição de preços flexível através deste site. (Para ler o discurso completo original, vá para: worldfolio. co. ukcompaniesbiman-airlines-bangladesh) Em nome da MMA Airlines, estendem-me o mais sincero bem-vindo a você. Nos sentimos orgulhosos de ter preferido que viajássemos para seus destinos que a MMA serve. Onde quer que você esteja indo, tomamos todas as medidas possíveis para tornar este vôo confortável e prazeroso. Nós tomamos o maior cuidado para dar uma amostra da nossa hospitalidade idade. Apesar de tempos difíceis para a indústria mundial de aviação, a MMA Airline está melhorando constantemente seus produtos e serviços. Nossos avanços em crescimento, desenvolvimento e transformação colocaram seu carimbo nos últimos dois meses. A decisão de aumentar as frequências reforça o compromisso das companhias aéreas de dispor de serviços convenientes e adequados aos nossos clientes valorizados. Os hóspedes que viajem pela rede de rotas da MMA Airline agora terão mais opções e flexibilidades como resultado de freqüências adicionais. Devemos uma dívida de gratidão para com aqueles que ficaram ao nosso lado e receberam sua confiança e apoio na próxima jornada. Como sempre, em nome de todos os funcionários da MMA Airlines e de mim mesmo, muito obrigado por escolher voar conosco. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve. Noreen Khan, Diretor Geral, MMA Airlines
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